Авторы Telegram-канала Shishkin_like поделились подробностями о богатствах и активах казахстанского миллиардера Тимура Турлова, передает Press.kz.

Электронная коммерция и ритейл

В 2017 Турлов вложился в Chocofamily Holding Ltd. Через два года он увеличил в нём свою долю до 18%. Отмечается, что долями в компании обладают ещё 23 человека — среди них, например, председатель совета директоров холдинга BI Group Айдын Рахимбаев и оскандалившийся совладелец холдинга Chocofamily Рамиль Мухоряпов.

Chocofamily Holding Ltd. является материнской компанией для ТОО «Chocofamily Holding». Долю в последней компании также имеет Demus Capital, которая принадлежит Николаю Демидову и Евгению Усатову. В структуре холдинга насчитывается 12 дочерних компаний, однако лишь десять из них, судя по налоговым отчислениям за последние 12 месяцев, можно считать активными:

1. ТОО «Даркстор», предоставляющая услугу доставки продуктов за 15 минут под брендом «Рядом», уплатила налогов на общую сумму 377,2 млн тенге с 2020 года.
2. ТОО «Редпрайс», которая является дисконтным сервисом Chocolife.me, купила главного конкурента BeSmart в 2017 году. Компания уплатила налогов на сумму 1,8 млрд тенге с 2015 года.
3. ТОО «Интернет Лояльность», ранее известная как мобильный кошелек «Рахмет» и теперь превратившаяся в digital-ресторан, планирует в этом году интегрировать 2,5 тыс. заведений по всей стране. С 2018 года компания уплатила налогов на общую сумму 702,3 млн тенге.
4. ТОО «Интернет Доставка», занимающаяся сервисом доставки еды Chocofood, обрабатывает в среднем 7-8 тыс. заказов в день и приносит значительную часть выручки холдингу. Компания уплатила налогов на сумму 1 млрд тенге с 2015 года.
5. Частная компания RahmetApp Ltd., зарегистрированная в МФЦА два года назад, уплатила налогов на сумму 184,6 млн тенге с 2021 года.
6. ТОО «iDoctor.kz», представляющая сервис поиска врачей и медицинских центров в Алматы. Мухоряпов планирует продать эту компанию за минимум 2 млн долларов США. С 2016 года компания уплатила налогов на сумму 127,2 млн тенге. Она единственная из компаний холдинга, обладающая государственным контрактом с одной из больниц на продвижение.
7. ТОО «Chocofamily Service», у которой юридический адрес совпадает с местонахождением главного алматинского офиса Chocofamily, уплатила налогов на сумму 49,3 млн тенге с 2020 года.
8. ТОО «Продоставка», оказывающая экспресс-доставку Choco Доставка, осуществляет примерно 10 тыс. доставок в день. С 2021 года компания уплатила налогов на сумму 50,9 млн тенге.
9. Частная компания Raketa Soft Ltd., также предоставляющая услуги доставки Choco Доставка, зарегистрирована в МФЦА два года назад и уплатила налогов на сумму 26,5 млн тенге с 2021 года.
10. ТОО «Фудпанда Казахстан», которое в 2017 году приобрело своего основного конкурента на рынке онлайн-заказа еды Foodpanda.kz. Сегодня компания официально зарегистрирована как рекламное агентство и уплатила налогов на сумму 108,6 млн тенге с 2015 года.

Мухоряпов отмечал, что сегодня оборот Chocofamily Holding Ltd. составляет примерно 60 миллионов долларов.

Помимо этого, в 2019 году Турлов вложил 200 миллионов тенге в ТОО «Arbuz Group». Олигарх стал учредителем компании через два года. Миллиардеру принадлежит более 70% акций компании, которая за последние шесть лет уплатила налогов на 1,5 млрд тенге.

В активах бизнесмена также значатся:

• ОО «Freedom Drive» — интернет-магазин автомобильных шин и дисков (за два года выплатило 866,9 миллионов тенге в виде налогов)
• ТОО «RIFOR Group» — онлайн-бутик премиум и люксовых брендов под названием Hommes. Одним из учредителей фирмы является Бейбит Алибеков. Компания уплатила налогов с прошлого года на 35,6 млн тенге.
• ТОО «Мобильные цифровые технологии» — онлайн-магазин «Смартолёт» — «Смартфоны в кредит за три минуты». С прошлого года «Мобильные цифровые технологии» уплатили налогов на 221,4 млн тенге.
• Микрофинансовая организация «Смартолёт Финанс» — выдача займов клиентам вышеупомянутого онлайн-магазина. С прошлого года МФО уплатила налогов на 57,7 млн тенге.
• ТОО «Мобайл Ворлд Диджитал» — интернет-магазин Freedom Mobile, где можно купить смартфоны, ноутбуки, планшеты, аксессуары к ним и прочую технику. С 2021 года компания уплатила налогов на 41 млн тенге.
• ТОО «Мобильный мир» — компания под брендом Freedom Mobile. Имеет 107 магазинов в 30 городах республики. С 2021 года компания уплатила налогов на 1,4 млрд тенге.

Финансовый сектор

По данным Telegram-канала Shishkin_like, в начале 2023 года была учреждена некоммерческая организация Foundation for the Support and Development of the International Financial Center, которая фактически функционирует как специализированный инвестиционный фонд. Она является основным акционером (80% плюс одна акция) многосторонней торговой платформы ITS, базирующейся в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), где осуществляется вторичное размещение ценных бумаг.

Freedom Kazakhstan Ltd. Турлова является одним из миноритарных акционеров ITS.

В течение 2023 года сам фонд уплатил около четырёх миллионов тенге налогов, в то время как платформа ITS внесла 8,4 миллиона тенге.

Турлов также имеет долю в ТОО «Capital Leasing Group» — компания предоставляет услуги финансового лизинга автомобилей, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, грузовой техники, автобусов и производственного оборудования, а также предлагает объекты лизинга на условиях рассрочки. Объём её лизингового портфеля оценивается в 4 млрд тенге. Ценные бумаги компании торгуются на Казахстанской фондовой бирже. Финансовая отчетность за предыдущий год свидетельствует о чистой прибыли фирмы в размере 521,1 миллиона тенге.

Строительство и управление недвижимостью

Главным активом Турлова в данной сфере является производственная компания «Цементный завод Семей». Проектная мощность этого предприятия составляет 1,15 млн тонн цемента в год. Под брендом SemeyCement здесь выпускается 12 видов продукции, которая далее реализуется на территории Казахстана и России. С 2015 года предприятие уплатило налогов на общую сумму 10,5 млрд тенге. Завод также активно участвует в госзакупках и уже заключил договоры на сумму 288,7 млн тенге. Одним из главных заказчиков является городской отдел образования, ведь на территории предприятия функционирует детский сад на 150 мест для сотрудников.

Помимо холдинга Турлова, владельцами завода также являются Чингиз Кусегенов, Ермек Ашкенов и Елдос Бимурза. У компании есть пять дочерних предприятий, которые за последние 12 месяцев уплатили налогов на общую сумму 582,1 млн тенге.

Кроме цементного завода, в портфеле холдинга также находятся следующие компании:

• ТОО «Semey Minerals», занимающаяся добычей строительного песка на месторождении Культобе.
• ТОО «Технологии 21 века», специализирующаяся на производстве различных изделий.
• ТОО «Semey Mall», строящая торгово-развлекательный центр с аналогичным названием.
• Домостроительный комбинат «Ертіс», который производит бетон, железобетонные и бетонные конструкции, а также занимается оптовой торговлей.
• ТОО «Семей Транс Сервис», занимающаяся эксплуатацией железных дорог, грузовыми перевозками, управлением недвижимостью и санаторно-курортной деятельностью.

Домостроительному комбинату принадлежат ещё две компании:

• ТОО «ERTIS Construction Ltd», занимающаяся строительством жилых зданий в Павлодаре и уплатившая налогов на 10,4 млн тенге за последние 12 месяцев.
• ТОО «PVL Development», специализирующаяся на покупке и продаже недвижимости.

Компания «Семей Транс Сервис» включает в себя шесть дочерних компаний:

• ТОО «SemeyCement Development», занимающаяся управлением недвижимостью и покупкой/продажей домов.
• ТОО «Urker Development», предоставляющая вспомогательные коммерческие услуги.
• ТОО «Энерго-Инвест», занимающаяся передачей электроэнергии промышленным потребителям.
• ТОО «Vostok Beton», официальный представитель «Цементного завода Семей» в Астане.
• ТОО «Saikan Development», строительная компания, строящая жилой комплекс «Тарлан» в Семее.
• Автобусный парк № 1 в Павлодаре, приватизированный в конце 2021 года за 170 млн тенге.

ТОО «Turlov Timur Property Management», зарегистрированная шесть лет назад, занимается покупкой/продажей многоквартирных и жилых домов, арендой и эксплуатацией арендуемой недвижимости, а также арендой легковых автомобилей. За это время она уплатила налогов на сумму 126 млн тенге. Её дочерней компанией является ТОО «Гуд Фуд», которая с 2015 года уплатила налогов на сумму 30,5 млн тенге.

Напомним, Hindenburg Research обвинили Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций» и самого главу компании Тимура Турлова в тайном руководстве российской компанией. Однако сам бизнесмен опроверг все обвинения и заявил, что «расследователи» американской компании не смогли добиться желаемого и в целом не открыли ничего нового.

Ранее Press.kz уже писал, что банк Тимура Турлова вновь обвинили в помощи россиянам обходить санкции.

Отметим, что Казахстану угрожают вторичные санкций из-за продажи казахстанских карт россиянам. Тогда зампред Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов обещал проверить информацию. Он пояснил, что Freedom Finance опроверг информацию о продаже своих карт в российских банках и этой информации можно доверять.

С помощью казахстанской карты россияне могли бы без проблем совершать иностранные покупки, что противоречит санкциям, наложенным на Россию европейскими странами.

Тимур Турлов — не единственный, кто якобы оборвал связи с Россией. Сооснователь крупнейшей российской IT-компании «Яндекс» Аркадий Волож удалил Россию из своей официальной биографии.