Антикоррупционная служба продолжает выявлять схемы хищения бюджетных средств, в том числе их вывода за рубеж, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора РК.

Недавний случай в области Жетісу демонстрирует, как преступники используют иностранные банки и подставных лиц для сокрытия активов. В ходе обыска у фигуранта уголовного дела о хищении бюджетных средств в сфере образования обнаружены финансовые документы с реквизитами иностранного банка. При взаимодействии с финансовой разведкой АФМ установлено, что часть похищенных денег была переведена на счета в этом банке. Офицер связи Антикора, используя глобальную сеть «GlobE», связался с иностранными коллегами, которые подтвердили наличие счетов и движение денег от фигуранта и его родственника. Также выявлен нерезидент РК, ставший получателем этих средств. Для ареста денег и их возможной конфискации в компетентные органы иностранного государства направлено международное следственное поручение.

При расследованиях коррупционных преступлений Антикор анализирует активы, оформленные на родственников и доверенных лиц. Как правило, такие лица не могут обосновать происхождение средств, на которые приобретено имущество.

Примеры выявленных случаев:

• В Восточно-Казахстанской области подозреваемый оформил на безработного родственника автомобиль и две квартиры.
• В Шымкенте чиновник на похищенные деньги купил электромобиль для супруги.
• В Жетісу арестовано имущество на 2,8 млрд тенге – деньги, шесть автомобилей и квартира.

Все незаконные активы арестовываются, а вопрос об их конфискации решается в суде.

Антикор работает совместно с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры и иностранными правоохранительными органами.

Так, решением суда в Астане в пользу государства возвращены более 5 млрд тенге в виде денег, ювелирных изделий и предметов роскоши.

По поручению Президента Казахстана все изъятые у коррупционеров средства направляются на социальные нужды.

• 153,3 млрд тенге поступили в Фонд поддержки инфраструктуры образования.
• 89 новых школ уже строятся, обеспечивая почти 100 000 ученических мест по всей стране.

• Как сообщить о коррупции в Казахстане и получить вознаграждение