В Алматы завершилось судебное разбирательство по делу о крупной контрабанде товаров из Китая и масштабной схеме с поддельными счетами-фактурами. Виновные получили реальные сроки, один из фигурантов – в международном розыске, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

В городе Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, связанному с контрабандным ввозом потребительских товаров из Китайской Народной Республики в Республику Казахстан, а также с оформлением фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере.

В ходе следствия было установлено, что товарищество с ограниченной ответственностью «Group of the Companies TDA», обладая статусом уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло на территорию Казахстана свыше 100 контейнеров с товарами народного потребления из Китая.

Помимо этого, компания использовала 10 аффилированных с ней ТОО для оформления фиктивных счетов-фактур, что также является уголовным нарушением.

Общий ущерб, нанесённый государству за счёт неуплаты налога на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога и таможенных пошлин, составил 10 млрд тенге.

Во время досудебного расследования государству удалось возместить 643 млн тенге.

По решению суда, с целью конфискации имущества был наложен арест на контрабандный товар на сумму 1,3 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых — включая земельные участки, автомобили, багги и передвижные палатки — на сумму 300 млн тенге.

Кроме того, 47 компаний-контрагентов, ранее имевших отношения с данным ТОО, добровольно провели аннулирование взаиморасчётов и уплатили налоги в размере 240 млн тенге.

По приговору Алмалинского районного суда города Алматы виновные были приговорены к различным срокам лишения свободы — от 1 года и 4 месяцев до 4 лет и 6 месяцев. Суд также постановил конфисковать их имущество.

Один из участников преступной схемы в настоящее время объявлен в международный розыск.