Один из трёх владельцев фиктивных стоматологических клиник, которых подозревают в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ, задержан.

Фото АФМ РК

Речь идёт об Аслане Дуйсенове , его вина, по словам следствия, полностью доказана, передает Kazinform.

— Ну, во-первых, его статус — подозреваемый. Заочно ему была предъявлена квалификация, судом определена мера пресечения в виде содержания под стражей . Он был объявлен в розыск. В настоящее время подозреваемый задержан, суд подтвердил санкцию. Следствием полностью доказаны факты его участия в создании четырёх клиник, а также установлены все суммы, полученные в результате противоправных действий, — сообщил заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов на брифинге в Сенате.

Ранее АФМ объявило в розыск трёх владельцев стоматологий — Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б.

Они подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путём оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг. Они использовали семь стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению.