МФЦА напомнил об окончании лицензии компании, принадлежащей владельцу юрлица, который будет поставлять серную кислоту «Казатомпрому»
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) сообщил в своём релизе, находящемся в распоряжении «Курсива», что лицензия FinTech Lab компании Proportunity Management Company Limited истекла 1 июля 2024 года. Конечный бенефициар этой компании является совладельцем «дочки» «Казатомпрома» Taiqonyr Qyshqyl Zauyty, которая будет поставлять ему серную кислоту.
МФЦА напомнил, что компания больше не имеет права предоставлять финансовые услуги, включая исламские банковские продукты, на территории МФЦА. Хотя компания зарегистрирована в Международном финансовом центре «Астана», у неё нет актуальной лицензии комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), что исключает право на оказание финансовых услуг.
AFSA подчеркивает, что только компании с действующей лицензией имеют право работать в юрисдикции центра и напоминает потребителям проверять статус лицензий через публичный реестр AFSA.
Долями в Proportunity Management Company Limited, согласно данным Egov, владеют шесть физлиц (Арман Баев, Шолбан Сейдахметова, Айдар Аукенов, Уралы Сауранбаев, Низами Яздигани и Саламат Ахметов) и компания Exclusive Invest. Последняя принадлежит Надежде Артыкбаевой и «Ресми-Табыс» (доли паринадлежат Осману Махмудову и Артыкбаевой).
Также в Egov говорится, что Артыкбаева и Дмитрий Ли являются совладельцами (второй владелец «Казатомпром») Taiqonyr Qyshqyl Zauyty, которая договорилась поставлять «Казатомпрому» серную кислоту, через «дочек». Артыкбаева владелеет строительной компанией Qazaq Stroy, а ей в свою очередь принадлежит Asia Pipeline Services, которая владеет Taiqonyr Qyshqyl Zauyty с «дочкой» «Казатомпрома» — «Казатомпром — SaUran».
AFSA — это независимый регулятор МФЦА. Он создан с целью регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в МФЦА. Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.
МФЦА – независимая юрисдикция со своей правовой и регуляторной средой и развитой инфраструктурой для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций. В МФЦА зарегистрированы более 3,2 тыс. компаний-участников из 82 стран.
