Больше всего уголовных дел о деятельности финансовых пирамид заводят в Алматы, там же проживает наибольшее число пострадавших от рук мошенников. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций …
Руководителя финпирамиды Qnet задержали в Алматы, а несколькими днями ранее в Астане был задержан её создатель. По данным Агентства финансового мониторинга (АФМ) сумма, которую внесли вкладчики, составила 463 …
В Алматы задержали руководителя финпирамиды Qnet. Об этом сообщает пресс-служба АФМ. «Подозреваемый осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счёт взносов других», …
Агентство РК по финансовому мониторингу ликвидировало в республике 29 финпирамид в 2022 году. Тем не менее казахстанцы продолжают верить людям, предлагающим им баснословный доход и вкладывают свои сбережения …
Генеральной прокуратуре Казахстана удалось экстрадировать из Польши одного из руководителей финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan (Qarat Invest). Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, Минюст Польши удовлетворил запрос казахстанской …
В Мангистауской области преступная группа, организовавшая финансовую пирамиду Plus capital, незаконно присвоила деньги, движимое и недвижимое имущество граждан. Сумма ущерба – 3,6 млрд тенге. Более 600 казахстанцев признаны …
Пятнадцать организаторов финансовой пирамиды Qarat Invest получили реальные сроки лишения свободы от шести до семи лет. Такой приговор вынес Бостандыкский районный суд. Деятельность финпирамиды нанесла ущерб 1 345 …
Пандемия привела к активизации мошенников по всему миру, в том числе и в Казахстане. По данным министерства внутренних дел республики, за 10 месяцев 2021 года количество выявленных фактов …
