Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest, сообщает Zakon.kz. В сообщении …
30 апреля заместитель руководителя областного департамента экономических расследований Камбар Кабдуллин рассказал о том, что доверчивые павлодарцы вложили в финансовую пирамиду 7,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz. По его словам, …
30 апреля заместитель руководителя областного департамента экономических расследований Камбар Кабдуллин рассказал о том, что доверчивые павлодарцы вложили в финансовую пирамиду 7,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz. По его словам, …
Сумма ущерба вкладчиков составила 250 миллионов тенге. Досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется департаментом АФМ по Астане, сообщает …
В Западно-Казахстанской области ведётся расследование в отношении проектов Life is good и Hermes. Подозреваемая в организации финансовой пирамиды с санкции суда арестована на два месяца. «Общая сумма вовлеченных …
В Алматы сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) задержали двух лидеров финансовой пирамиды Chia Tai Tianqing. Начато досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой. Компания привлекала …
Департаментом АФМ по Павлодарской области пресечена деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding. Сообщается, что организатор задержан и находится в ИВС. «Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои …
Организаторы финансовой пирамиды под видом ломбарда ТОО «Auto Seller» в Актобе промышляли перекупом автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости. Сумма материального ущерба …
Telegram-бот Baiqa, piramida, который Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) запустило 12 января для борьбы с финпирамидами и который должен был проверять компании не более суток, прислал ответ спустя …
За прошедший год число экономических преступлений в Казахстане составило 1 294 (в 2019 году – 1 053). Такая информации размещена на сайте комитета по правовой статистике и спецучетам …
