Завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела г.Усть-Каменогорск филиала НАО «Правительство для граждан» АФМ по Восточно-Казахстанской области, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу Агенства по финансовому мониторингу.

Агенством установлено, что в период с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения.

Реализуемый АФМ проект «Параллельное финансовое расследование», предусматривающий проведение следственных действий по принципу Follow the money позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 млн тенге.

Следствием установлено, что подозреваемый получал вознаграждения на свой личный счёт в банке через мобильное приложение.

Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке.

Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что подозреваемым на преступные денежные средства приобретена двухкомнатная квартира в городе Усть-Каменогорск и с целью сокрытия оформлена на его мать.

Впоследствии данная квартира использована для сдачи в посуточную аренду, что принесло дополнительный преступный доход в размере более 1,2 млн тенге.

Более того, после начала досудебного расследования подозреваемым с целью недопущения конфискации указанная квартира формально по договорам купли-продажи перерегистрирована на третьих лиц.

Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путём, а именно двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорск стоимостью 19,5 млн тенге.