Генеральная прокуратура РК намерена вернуть в Казахстан контроль над группой Jusan, «в интересах тысяч студентов Назарбаев Университета и школьников Назарбаев интеллектуальных школ», говорится в Telegram-канале надзорного органа. В самом банке заявили что «все обсуждения, комментарии и домыслы на тему возврата активов не касаются непосредственно самого банка».

Анализируя банковскую отрасль на признаки отмывания денег, генпрокуратура обнаружила непрозрачную схему, по которой подозреваемые передали имущество владельца группы Jusan — Pioneer Capital Invest в иностранные юрисдикции.

“27 апреля 2020 года на общем собрании участники Pioneer Capital Invest решили одобрить передачу имущества Pioneer в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd», — пояснили в генпрокуратуре.

В надзорном органе утверждают, что из-за действий подозреваемых пострадали интересы десятков тысяч казахстанских студентов и школьников Назарбаев Университета и Назарбаев интеллектуальных школ. Одним из их источников финансирования являются дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы Jusan.

Прокурор Алматы подал иск о признании недействительной сделки между ТОО «Pioneer Capital Invest» и Jusan Technologies Ltd в Бостандыкский районный суд, где возбудили гражданское дело. Предполагается, что сделка была направлена на передачу контроля и вывод активов First Heartland Jusan Bank, а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции.

Также, две недели назад, 3 февраля, Назарбаев фонд подал заявление в генпрокуратуру, чтобы те приняли меры в связи с незаконной передачей группы Jusan иностранным гражданам. Уточняется, что «иск не касается непосредственно работы Jusan Bank и никак не ограничивает его текущую хозяйственную деятельность, а также взаимодействие с клиентами и деловыми партнёрами банка». Jusan Bank будет продолжать работать в штатном режиме, несмотря на исход дела.

В свою очередь, в пресс-службе банка в ответ на заявление генпрокуратуры заявили, что все обязательства перед клиентами исполняются. В финорганизации говорят, что все «некорректные комментарии и домыслы» на тему возврата активов в Казахстан не касаются непосредственно самого банка.

«Банк и все связанные с ним активы находятся в Казахстане, работают и оперируют на благо экономики РК», — сказали в финорганизации, добавив, что их чистая прибыль за прошлый год составила 82,5 млрд тенге.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подтвердили, что иск генпрокуратуры в отношении иностранных акционеров Jusan Bank «не несёт рисков для банка», и что «банк своевременно и в полном объёме исполняет обязательства перед клиентами». В АРРФР заверили, что финорганизация является финансово устойчивой, а рисков для стабильности нет.

«Jusan Bank является одним из крупнейших банков страны и занимает 3-е место по объёму собственного капитала и 6-е место по размеру активов в банковской системе. Так, собственный капитал банка составляет 537 млрд тенге, запас капитала — 367 млрд тенге. Размер ликвидности составляет 1,5 трлн тенге. Пруденциальные нормативы выполняются банком с существенным запасом», — уточнили в финрегуляторе.

Об утере контроля Казахстана над банком говорил руководитель образовательного Назарбаев фонда Аслан Саринжипов. По его словам, это случилось в августе прошлого года. Группу Jusan контролировали казахстанцы, которые входили в попечительский совет эндауменд фонда, зарегистрированного в США. Но позже их оттуда вывели, из-за чего контроль над банковской группой был потерян.

Назарбаев фонд обращался в адрес новых попечителей с официальными претензиями, после в США был подан иск по восстановлению представителей Казахстана в американском фонде, а также по возврату незаконно отобранного актива в Казахстане. Предварительно были проведены консультации с Генеральной прокуратурой, говорил Саринжипов.

По состоянию на начало 2023 года 78,73% Jusan Bank принадлежат брокерской компании First Heartland Securities, которой владеет Jusan Technologies, а конечной контролирующей стороной является NU Generation Foundation (некоммерческая организация, созданная для обеспечения финансирования деятельности «Назарбаев Университета» и «Назарбаев Интеллектуальных Школ», а также их организаций).