Бостандыкский районный суд Алматы наложил арест на простые и привилегированные акции Jusan Bank, принадлежащие мажоритарному акционеру финансовой организации First Heartland Securities. Соответствующий документ опубликован на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Арест на 131,3 млн простых и привилегированных акций компании First Heartland Securities, которая владеет 78,23% акций Jusan Bank, районный суд Алматы наложил ещё 15 февраля, но о решении сообщили только 21 февраля. Остальные 19,67%, или 33 млн акций, принадлежат Галимжану Есенову, их не арестовывали.

Шестнадцатого февраля Генеральная прокуратура РК сообщила об обнаружении непрозрачной схемы, по которой имущество владельца группы Jusan — Pioneer Capital Invest – было передано в иностранные юрисдикции, в частности, в First Heartland Jusan Technologies. По условиям сделки казахстанская компания передала британской 99,7% акций First Heartland Securities, паи в нескольких инвестфондах, а также 10 млн фунтов.

Эти активы решили вернуть в Казахстан, прокурор Алматы подал иск о признании недействительной сделки между казахстанской Pioneer Capital Invest и британской Jusan Technologies Ltd в Бостандыкский районный суд, где возбудили гражданское дело. Дополнительно к этим активам прокуратура требует вернуть $277,9 млн дивидендов First Heartland Securities за 2020 год и неустойку в 22,9 млрд тенге за пользование чужими средствами.

На следующий день одна из структур группы Jusan Holdings подала встречный иск к правительству Казахстана в суд американского штата Невада, чтобы приостановить возвращение активов в Казахстан.

Там утверждается, что власти РК незаконно пытаются получить контроль над активами в $1,5 млрд, применяя методы конфискации, экспроприации, угроз и запугивания, свойственные «наиболее авторитарным и диктаторским режимам». В иске заявляется, что действия казахстанского правительства «делают невозможной финансовую поддержку образовательных учреждений, которые должны финансироваться из прибыли группы Jusan». В генпрокуратуре, в свою очередь, говорили, что акционер, получивший контроль над группой, не справляется с этой задачей, чем наносит ущерб студентам и школьникам.

First Heartland Securities является мажоритарным акционером группы Jusan, компании принадлежат 78,7%. Остальные 20,1% акций принадлежит Галимжану Есенову. Jusan Technologies – собственник First Heartland Securities. Британское предприятие принадлежит американскому Jusan Holdings. В свою очередь, американский эндаумент-фонд New Generation Foundation выступает конечной контролирующей стороной группы Jusan.

Бенефициарами Pioneer Capital Invest, которая была конечным собственником группы до 2020 года, выступали «Фонд развития», «Фонд социального развития» (контролируются аппаратом правительства Казахстана) и «Назарбаев фонд», основатель и выгодоприобретатель которого — бывший президент РК Нурсултан Назарбаев.