В Казахстане на угледобывающем предприятии, 50% доли которого принадлежит ФНБ «Самрук-Казына», для оборудования закупали старые запчасти. Департамент Агентства по финансовому мониторингу Павлодарской области выявило хищения на сумму 830 млн тенге.

«Установлено, что подозреваемый в сговоре с приемочной комиссией ТОО «Богатырь-Көмір» в период 2020-2022 годов совершали хищения денежных средств данного предприятия», — говорится в сообщении АФМ.

Отмечается, что схема хищений заключалась в поставке бывших в употреблении запасных частей, имеющих значительный износ, вместо новых.

По данным агентства, подозреваемый в настоящий момент находится под домашним арестом. Ведётся досудебное расследование.

ТОО «Богатырь-Көмір» находится в Экибастузе. По данным egov.kz первым руководителем данного ТОО является Николай Корсаков, а учредителем — ЗАО «Forum Muider B.V.». Вид деятельности ТОО «Богатырь Көмір», согласно документу, весьма обширен. Сюда входит и добыча каменного угля, и розничная торговля, и аренда, и управление недвижимостью, и производство тепловой энергии самостоятельными котельными, и деятельность грузового автотранспорта, и многое другое.

В апреле «Курсив» писал, что агентство финансового мониторинга РК подозревает руководителей ТОО «Богатырь Көмір» в хищениях товаро-материальных ценностей на 45,5 млн тенге.

Сообщалось, что директор автобазы подозревается в незаконном обогащении в группе с другими лицами, занимающими руководящие должности в ТОО.

В марте АФМ выявило факт хищения в особо крупном размере при продаже социально значимых продуктов в Шымкенте. Сумма причиненного ущерба составила более 68 млн тенге.

Напомним, АФМ сообщало, что выписка фиктивных счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды устанавливаются в РК с использованием искусственного интеллекта.