Астанчанина подозревают в создании финпирамиды «Семейный капитал». Он обманул казахстанцев на 450 млн тенге
Жителя Астаны подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Семейный капитал». Мужчина создал фиктивную программу по приобретению жилья, в которую казахстанцы вкладывали от 300 тыс. до 5 млн тенге, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Что произошло. Житель столицы, по данным АФМ, создал фиктивную программу по приобретению жилья, заключал договоры с клиентами. По условиям программы её участники должны были вкладывать от 300 тыс. до 5 млн тенге, срок ожидания жилья заявлялся от шести до 10 месяцев с переплатой от 30% до 60%. Обещанные квартиры вкладчики так и не получили. Деньги им также никто не вернул. Сумма ущерба составила 450 млн тенге.
Где сейчас находится подозреваемый. Мужчина задержан и находится под стражей. Начато досудебное расследование.
Казахстанцев, столкнувшихся с аналогичной ситуацией, просят обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания или в call-центр АФМ.
Напомним, в Казахстане за создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрено уголовное наказание: минимальное — штраф 1 тыс. МРП (3,4 млн в 2023 году), максимальное — 12 лет лишения свободы.
По данным «Правительства для граждан», ТОО «Семейный капитал» зарегистрировано в Астане в сентябре 2019 года. В графе «вид деятельности» указано: «Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе; Деятельность грузового автомобильного транспорта; Аренда строительных машин и оборудования». Учредитель и первый руководитель компании — Ерлан Садвакасов.
Столичный суд в начале июля вынес приговор в отношении создателей и руководителей финансовой пирамиды World Business Consulting. Двое фигурантов дела приговорены к шести годам и восьми месяцам лишения свободы, ещё один – к пяти годам заключения. АФМ выяснило, что World Business Consulting, замаскированная под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, предлагала доверчивым гражданам вносить различные суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счёт привлечения новых участников.
