Финансовая пирамида Chia Tai Pharmaceutical, которая позиционировала себя как инвестиционная компания, обманула казахстанцев на сотни миллионов тенге. Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование.

Что произошло. Компания Chia Tai Pharmaceutical обещала казахстанцам высокий и стабильный доход. После того, как люди вкладывали деньги, их распределяли между участниками. На предпринимательскую деятельность деньги не использовали. Сумма ущерба на сегодняшний день составила более 769 млн тенге, сообщила пресс-служба АФМ.

Кто виноват. В создании и руководстве финансовой пирамидой подозревают женщину. Является ли она гражданкой Казахстана, в АФМ не уточнили. Подозреваемая задержана и по решению суда взята под стражу сроком на два месяца. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация распространению не подлежит.

Что это за компания. В открытом доступе мало информации о компании Chia Tai Pharmaceutical. У неё также есть другое название — Chia Tai Tianqing. В Казахстане компания не зарегистрирована как юридическое лицо. Известно, что у неё есть Telegram-канал, на который пописано более 4 тыс. пользователей. Последняя запись датируется 16 апреля 2023 года. Отметим, в Китае одноименная Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical – это одна из крупнейших фармацевтических компаний страны.

В апреле АФМ сообщало, что в Алматы задержали двух лидеров финансовой пирамиды Chia Tai Tianqing. Тогда же было начато досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой. По данным агентства, компания привлекала вкладчиков в финпирамиду под предлогом инвестиций в развитие биологически активных добавок (БАД) и других лекарственных препаратов, выпускаемых компанией. Тем, кто вкладывал деньги и приводил с собой других потенциальных инвесторов, обещали выплату бонусов.

В июне АФМ начало расследование в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Group в Шымкенте. Подозреваемый в создании и руководстве организации взят под домашний арест. Известно, что с сентября 2022 года по апрель 2023-го более 40 жителей Шымкента вложили в эту финансовую пирамиду 83 млн тенге.