В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, что злоумышленники притворяются их сотрудниками, якобы проводящими проверку компаний и учреждений. Таким образом они выманивают банковские данные.

Мошенники рассылают сотрудникам оповещение о проверке на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью. В нём они призывают к сотрудничеству и предоставлению необходимых документов . Затем мошенники перезванивают, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах.

«Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц. Для проверки достоверности информации необходимо обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания», — сообщили в АФМ.

Ранее Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предостерегло от мошенников, маскирующихся под финансовых экспертов. Они предлагают своим жертвам вложить средства на фейковых инвестиционных платформах.

В Нацбанке сообщили, что в июле 2024 года Антифрод-центр заморозил более 63 тыс. мошеннических переводов на общую сумму в 2,5 млрд тенге. Отмечается, что наиболее распространенными у злоумышленников схемами стали: телефонное мошенничество (22% случаев), лжеинвестирование денег (19%) и операции, связанные с «дропперскими» карточками (19%).