Ранее, приговором суда первой инстанции 10 подсудимых признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет лишения свободы. Мейиржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были признаны виновными в руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

От осуждённых и их представителей поступили апелляционные жалобы на приговор.

Судебной коллегией установлено, что подсудимый К., открыл в 2019 году ТОО "Astex.kz". ТОО занималась привлечением вкладчиков, принимала денежные средства, при этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов.

"Вместо этого, поступившие денежные средства снимались и перечислялись на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счёт ТОО "Astex.kz".

Таким образом, потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере – 867,5 млн тенге", — говорится в сообщении.

По сведениям суда, в дальнейшем, подсудимый К., решил привлечь в преступную деятельность лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого, он вступил в преступный сговор с О. (в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний.

В результате в середине 2020 года была создана новая пирамида – ТОО "MUDARABAH CAPITAL". Данная кампания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам Ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта.

В состав учредителей ТОО "MUDARABAH CAPITAL" с 11-11,5 % долей на каждого вошли подсудимые Б., У., Ч., К., Ж., С., которым отводились разные преступные роли.

"Также в деятельность кампании были привлечены подсудимые Туребаев и Шерниязов, которым была отведена роль по популяризации, агитации деятельности компании, ведение на своих страницах в социальных сетях рекламы ТОО.

В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере — свыше 1 млрд тенге.

Судебная коллегия, изучив апелляционные жалобы и доводы сторон, оснований для изменения или отмены приговора не установила. В связи с чем, постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - пояснили в суде.