АФМ разыскивает троих подозреваемых по делу о выводе свыше 46 млрд тенге из ЕНПФ
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу разыскивает троих подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу свыше 46 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонд, сообщает пресс-служба агентства.
В частности, разыскиваются:
- Аслан Қамбарұлы Дуйсенов, 01.04.1992 года рождения;
- Габбас Иманбаев, 18.05.1998 года рождения;
- Есимхан Баяндиевич Елешев, 11.09.1987 года рождения.
По данным АФМ, они "подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путём оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг".
Они использовали 7 стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению. В отношении Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из подозреваемых — Дуйсенов А.Қ. ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы", — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений.
