Крупнейшие международные банки предоставили документы по делу о возможном обходе антииранских санкций, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные о денежных переводах, переданные в американский Минфин. По предварительной информации, турецкая «дочка» крупнейшего кувейтского банка Kuwait Finance House — Kuveyt Turk — могла использовать подставные компании и корреспондентские счета в международных банках для проведения долларовых транзакций.

В предполагаемой схеме могли быть задействованы HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon.

Так, одна из операций Kuveyt Turk на сумму $5,7 млн была связана с Национальной иранской нефтяной компанией (National Iranian Oil Company), которая находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Через этот банк также могли проходить платежи за оборудование, потенциально применимое в ракетных и ядерных программах.

Как отмечает издание, речь идёт о «сложной схеме отмывания денег» с сокрытием санкционных операций через международную финансовую систему.