Финтех-группа Kaspi.kz отвергла обвинения проекта Culper Research, который специализируется на громких «разоблачениях» с целью заработка на коротких биржевых позициях. Компания назвала отчет неточным , вводящим в заблуждение и искажающем суть их бизнеса. Об этом говорится в сообщении на корпоративном сайте Kaspi.kz.

«Мы стали первой компанией из Казахстана, успешно разместившей свои акции на Nasdaq. Этот факт, очевидно, повысил наш авторитет среди шортистов. Инвесторам, знающим нас на протяжении многих лет, понятно, что наша репутация говорит сама за себя», — говорится в заявлении финтех-группы.

Девятнадцатого сентября Culper Research обвинил Kaspi.kz в обходе антироссийских санкций, сотрудничестве с Россией, а также в нарушении американского законодательства перед листингом на NASDAQ. В моменте на NASDAQ стоимость бумаг Kaspi.kz падала более, чем на 23%, до $91, впоследствии восстановилась до $94.

Это не первая крупная казахстанская компания, которая подверглась атакам «шортистов». В прошлом году Hindenburg Research выпустил «расследование», в котором обвинил Freedom Holding Corp. в обходе антироссийских санкций и фальсификации отчетности. Основатель и глава холдинга Тимур Турлов в интервью «Курсиву» отверг обвинения и предположил, что источником информации для Hindenburg Research выступил бывший сотрудник холдинга. Позже независимая проверка двух зарубежных фирм подтвердила ложность этих обвинений. В результате проверяющие пришли к выводу, что содержащиеся в публикации Hindenburg Research обвинения не учитывали важных фактов и не были подкреплены доказательствами.

Для «шортистов» та атака закончилась шорт-сквизом — вынужденной покупкой бумаг, ранее проданных в рамках маржинальной торговли. Спустя несколько дней так и произошло с акциями холдинга: они отыграли падение и выросли в цене, а «шортисты» понесли миллионные убытки.

Hindenburg Research ранее атаковал такие компании, как Nikola Corporation, Clover Health Investments, Lordstown Motors Ltd. В начале 2023 года Hindenburg атаковал крупный холдинг, принадлежащий индийскому бизнесмену Гаутаму Адани. Hindenburg предъявил группе обвинения в манипуляции ценными бумагами и ненадлежащее использование налоговых гаваней. Аналитики обратили внимание на большой долг группы, а подразделение Citigroup не стало продлевать им маржинальные займы.

В Adani Group назвали расследование дезинформацией и набором безосновательных утверждений. Спустя неделю со дня атаки холдинговая структура группы – Adani Enterprises Limited – потеряла 38%, спустя месяц – 62%. На январь 2024 года бумаги почти отыграли в цене, с апреля медленно стали возвращать позиции. На этой операции трейдеры из Hindenburg выручили только $4,1 млн, тогда как группа компаний миллиардера Гаутама Адани потеряла $153 млрд рыночной стоимости.