Имущество подозреваемых арестовано Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод» по факту незаконного привлечения средств граждан под видом долевого строительства, сообщает …
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует дело в отношении группы лиц, организовавших схему фиктивного трудоустройства беременных женщин для незаконного получения пособий, передает наш сайт со …
В Казахстане выявили масштабную схему незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. По всей стране функционировало порядка 200 филиалов , передает Liter.kz со ссылкой на …
В Казахстане выявили масштабную схему незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. По всей стране функционировало порядка 200 филиалов , передает Liter.kz со ссылкой на …
Президент принял главу АФМ Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы агентства по финмониторингу и задачах на предстоящий период. Президенту было доложено о принятых мерах …
Департамент АФМ по городу Алматы пресёк деятельность группы, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, передает наш сайт. Реализация запрещенной продукции осуществлялась через …
В Алматы вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, передает Liter.kz. …
В рамках продвижения идеологемы “Закон и порядок” Агентство РК по финансовому мониторингу провело форум AFM Online 2025 “Цифровые триггеры XXI века”. Целью мероприятия стало обсуждение современных вызовов в …
227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы. Более 7 тысяч интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах. Заблокировали специалисты Агентства по финансовому мониторингу с начала 2025 …
Экс-председатель Актауского городского суда Бауыржан Шайдуллин приговорен к 9 годам лишения свободы. Агентство по противодействию коррупции сообщает, что приговором Мунайлинского районного суда Мангистауской области осуждены председатель Актауского городского …
