АФМ завершило расследование по делу Перизат Кайрат
Как отметили в агентстве, всего в деле более 100 томов На брифинге в Сенате заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования по …
АФМ
Почти 2 млрд тенге похитила ОПГ в Туркестанской области
Агентством по финансовому мониторингу в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путём оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 миллиарда тенге. Как уточняется, …
Дуальное обучение в действии: успехи сотрудничества AITU и АФМ
Цифровизация финансовой безопасности стала объектом исследования студентов Astana IT University в рамках проведенного АФМ конкурса «Hackathon AITU PC Task 20». Свои проекты представили 46 команд , куда вошли …
АФМ: Изобличен организатор фиктивных сельхозкооперативов в Алматинской области
Департамент АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличил руководителя общественного объединения «Шаңырақ» Садырбая А. в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на …
Казахстанцев предупредили о рисках стать «дропами»
АФМ предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане …
Свыше 55 млн тенге преступного дохода – игорный онлайн-бизнес действовал в ряде регионов РК
За организацию незаконного игорного бизнеса злоумышленники получали 10% от оборота. Игры в покер со ставками до 100 тысяч тенге проводились в общедоступном приложении Club GG на более 40 …
На 11 лет посадили бывшего директора завода в Петропавловске
Он получил крупную взятку от предпринимателя Вынесен приговор в отношении бывшего директора Петропавловского завода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров …
Организатор крупной незаконной Instagram-лотереи отделалась ограничением свободы в Шымкенте
Шымкент. 17 июля. КазТАГ – Организатор крупной незаконной Instagram-лотереи отделалась ограничением свободы в Шымкенте, передает корреспондент агентства. «Факт организации незаконной лотереи через социальную сеть Instagram выявлен в Шымкенте. …
Более 40 млн тенге, выделенных на развитие спорта, похитили в Астане
Систематические хищения выявили в столичном КГУ "Дирекция развития спорта по неолимпийским видам". Фото АФМ РК В 2021-2022 гг. в КГУ незаконно присваивались бюджетные денежные средства, выделенные на проведение …
45 контрабандных грузовых автомобилей задержали в Алматинской области
Они были поставлены на учёт по поддельным документам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ Как уточняется, досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершил департамент АФМ по …