Астана. 7 марта. КазТАГ – Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) заявило о наблюдающихся незаконных операциях физлиц с криптовалютой в Казахстане, передает корреспондент агентства. «В настоящее время АФМ наблюдает …
Инициативу Агентства по финансовому мониторингу обсудили в мажилисе Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал о планах по декриминализацзии двух статей уголовного кодекса, передает корреспондент центра …
Общая сумма незаконных доходов предпринимателя превысила 26 млрд тенге Агентство по финансовому мониторингу ведёт расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz …
Земельные участки и автомобили передали на баланс акимата Алматы Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы провел параллельное финансовое расследование по уголовному делу о хищении средств в «Казкоммерцбанке», …
Фото: kursiv.kz Проведено расследование по факту хищения средств АО «Казкоммерцбанк». Департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО …
Рекламу финансовой пирамиды Chia Tai Tianging распространяла руководитель структурного подразделения в Кокшетау через мессенджер Telegram Напомним, организаторы этой пирамиды орудовали в разных городах. Так, в апреле прошлого года …
Деньги выводились в течение 5 лет через сеть обнальных компаний. Члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денежных средств с банковских счетов и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам, сообщает …
Фото: cms-joomla.org В ходе обысков сотрудниками АФМ было изъято оборудование и крупные суммы в разных валютах. Факт незаконной организации онлайн-казино под видом легального в игорном заведении «Макао» выявлен …
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой “Свой дом” завершил АФМ в Шымкенте, передает наш сайт. В ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних …
Шымкент. 4 января. КазТАГ – На три года заключения осуждены создатели финансовой пирамиды «Свой дом» в Шымкенте, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. «Досудебное расследование по факту создания …
