Осуществлять операции обмена без создания юрлица и лицензии на территории Казахстана запрещено Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере …
Мошенники нанесли ущерб на общую сумму более 1,5 миллиарда тенге. "Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 год под видом …
Соответствующий документ подписал глава государства. Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Раисов Улан назначен первым заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Total.kz. …
Сумма ущерба вкладчиков составила 250 миллионов тенге. Досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется департаментом АФМ по Астане, сообщает …
Среди них — нефтяное месторождение, газораспределительная компания, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы Агентство по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества, сообщает …
Более 600 жителей Жезказгана вложили в финансовую пирамиду по проекту MetaGo свыше 124 млн тенге. В организации проекта подозревают четверо казахстанцев, проживающих в Жезказгане, Алматы и Астане. В …
В Западно-Казахстанской области ведётся расследование в отношении проектов Life is good и Hermes. Подозреваемая в организации финансовой пирамиды с санкции суда арестована на два месяца. «Общая сумма вовлеченных …
Перечень компаний, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу. «С начала года АФМ выявлено …
Расследование в отношении депутата районного маслихата ведёт департамент АФМ по Актюбинской области. Его подозревают в мошенничестве по делу об ущербе в 457 млн тенге, сообщает пресс-служба ведомства. По …
За ущерб в 50 млн тенге, нанесенный 33 казахстанцам, организатор финансовой пирамиды Antares осуждена на шесть лет лишения свободы, сообщает Агентство финансового мониторинга РК. По данным АФМ, два …
