Более 600 жителей Жезказгана вложили в финансовую пирамиду по проекту MetaGo свыше 124 млн тенге. В организации проекта подозревают четверо казахстанцев, проживающих в Жезказгане, Алматы и Астане.

В Агентстве по финансовому мониторингу РК отмечают, что в проекте MetaGo речь шла якобы о привлечении инвестиций в криптовалюту.

«По предварительной информации, они вовлеки более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков», — говорится в сообщении.

Ведётся досудебное расследование.

MetaGo презентовала себя в качестве ведущей в мире интеллектуальной платформы для управления финансами. На официальном сайте metagoai.com сообщается, что проект обслуживает клиентов из 160 стран, а в числе партнёров компании находится более 250 организаций. Своим клиентам компания предлагала инвестировать в собственную криптовалюту, получая стабильный пассивный доход. Четкого описания, как происходит заработок в проекте и на каких условиях, на сайте MetaGo нет.

Вчера сообщалось, что в Западно-Казахстанской области ведётся расследование в отношении проектов Life is good и Hermes. Подозреваемая в организации финансовой пирамиды с санкции суда арестована на два месяца. Здесь общая сумма вовлеченных денежных средств казахстанцев составила более 120 млн тенге.

Днём ранее АФМ сообщило, что создан перечень компаний, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда. Отмечалось, что с начала текущего года АФМ уже выявило 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов.

«Курсив» писал, как самостоятельно проверить брокера и устроить ему стресс-тест на добросовестность.

Также «Курсив» сообщал, как отличить добросовестного профессионального участника рынка от недобросовестного и как не попасться на уловки кибермошенников.