227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы. Более 7 тысяч интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах. Заблокировали специалисты Агентства по финансовому мониторингу с начала 2025 …
Больше тысячи восточноказахстанцев потеряли сбережения, поверив рекламе финансовых пирамид. Как сообщили в областном департаменте экономических расследований, за последние годы в регионе выявили четыре финансовые пирамиды. По двум из …
Гособвинителем ЗКО доказана вина организатора финансовой пирамиды «Chia Tai Pharmaceutical». Подробности истории этой финпирамиды рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, сообщает ИА El.kz. История началась с того, что уроженка …
Шымкент. 4 января. КазТАГ – На три года заключения осуждены создатели финансовой пирамиды «Свой дом» в Шымкенте, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. «Досудебное расследование по факту создания …
Они нанесли ущерб потерпевшим на 432 миллиона тенге. "Двое организаторов начиная с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный …
Одного из лидеров финансовой пирамиды Oceans Enterprise депортировали в Казахстан, сообщает El.kz со ссылкой на Polisia.kz. В соответствии с запросом Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Республики …
Мошенники нанесли ущерб на общую сумму более 1,5 миллиарда тенге. "Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 год под видом …
Более 600 жителей Жезказгана вложили в финансовую пирамиду по проекту MetaGo свыше 124 млн тенге. В организации проекта подозревают четверо казахстанцев, проживающих в Жезказгане, Алматы и Астане. В …
За ущерб в 50 млн тенге, нанесенный 33 казахстанцам, организатор финансовой пирамиды Antares осуждена на шесть лет лишения свободы, сообщает Агентство финансового мониторинга РК. По данным АФМ, два …
Агентство РК по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой столицы задержали создателя финансовой пирамиды Qnet. Об этом сообщает пресс-служба АФМ РК. Отмечается, что деятельность международной компании Qnet была замаскирована …
