В Казахстан из США почтой доставили 500 г марихуаны. Незаконный ввоз пресекли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). В ходе следствия стало известно, что группа лиц отправила из …
Агентство РК по финансовому мониторингу расследует 17 уголовных дел по созданию и руководству финпирамидой Chia Tai Tianqing. Двое из трёх предполагаемых лидеров этой организации водворены в ИВС, сообщает …
28-летний работник автозаправочной станции в Кызылорде расплачивался поддельными банкнотами номиналом 20 тыс. тенге. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба АФМ. «Расплачиваясь фальшивыми деньгами, на …
В Костанайской области сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявили преступную группу, которая переправляла российское зерно в Узбекистан, занижая при этом объём товара. По данным следствия, в …
В Алматы сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) задержали двух лидеров финансовой пирамиды Chia Tai Tianqing. Начато досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой. Компания привлекала …
Работники соцучреждения в Улытауской области вместе с руководителем похитили у своих подопечных более 12 млн тенге. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу. «Во время обысков были обнаружены …
Агентство финансового мониторинга РК подозревает руководстителей ТОО «Богатырь Көмір» в хищениях товаро-материальных ценностей на 45,5 млн тенге, сообщает пресс-служба АФМ. «Директор автобазы подозревается в незаконном обогощении в группе …
Департаментом АФМ по Павлодарской области пресечена деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding. Сообщается, что организатор задержан и находится в ИВС. «Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои …
Больше всего уголовных дел о деятельности финансовых пирамид заводят в Алматы, там же проживает наибольшее число пострадавших от рук мошенников. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций …
Жителей Алматы приговорили к условному сроку в 1,5 года за организацию незаконного игорного бизнеса в социальной сети TikTok. Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли преступную схему. Следствие …
