Руководителя финпирамиды Qnet задержали в Алматы, а несколькими днями ранее в Астане был задержан её создатель. По данным Агентства финансового мониторинга (АФМ) сумма, которую внесли вкладчики, составила 463 …
В Алматы задержали руководителя финпирамиды Qnet. Об этом сообщает пресс-служба АФМ. «Подозреваемый осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счёт взносов других», …
Агентство РК по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой столицы задержали создателя финансовой пирамиды Qnet. Об этом сообщает пресс-служба АФМ РК. Отмечается, что деятельность международной компании Qnet была замаскирована …
Агентство финансового мониторинга выявило факт хищения в особо крупном размере при продаже социально значимых продуктов в Шымкенте. Сумма причиненного ущерба составила более 68 млн тенге. «Факт хищения денежных …
Агентство финансового мониторинга РК выявило криптообменный пункт ABS Change в Астане, с помощью которого граждане РК занимались незаконной предпринимательской деятельностью в сфере обмена цифровых активов. По данным АФМ, …
Выписка фиктивных счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК (АФМ). На этот раз с помощью …
В Шымкенте суд признал виновным главу финансовой пирамиды ПК «GAP». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 8 месяцев, сообщает АФМ. Отмечается, что подозреваемый …
Российское зерно незаконно экспортировали через Казахстан в третьи страны. Серая схема выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области, сообщает пресс-служба ведомства. «Одно из ТОО в 2021-2022 годы экспортировало 8,3 …
Гражданин России, находясь в Казахстане, занимался незаконной предпринимательской деятельностью. За три года (с 2020-го – «Курсив») он извлёк доход в особо крупном размере – более 180 млн тенге, …
Объявленного в розыск экс-руководителя «Бипек-Авто» Анатолия Балушкина уведомляют о вызове его в орган досудебного расследования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). «Подозреваемому Балушкину …
