В Агентстве по финмониторингу ищут нарушителей с помощью искусственного интеллекта


Выписка фиктивных счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК (АФМ).


На этот раз с помощью ИИ АФМ по Актюбинской области выявило компанию, зарегистрированную на бездомного, которая осуществляла выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.


«Сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем, превысила 164 млн тенге», – говорится в сообщении.



По данным следствия, данное ТОО отсутствовало по месту регистрации.


«Руководителем (компании. – «Курсив») является гр. Авдонин Ю.В., который в настоящее время проживает в «Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – сообщили в АФМ.



Суд вынес решение о признании регистрации ТОО недействительной. Ведётся расследование.


В феврале АФМ сообщал, что в Шымкенте глава финпирамиды «заработал» на доверии казахстанцев 77 млн тенге. Суд признал виновным главу финансовой пирамиды ПК «GAP». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и восемь месяцев.


В Алматы 15 организаторов финансовой пирамиды Qarat Invest получили реальные сроки лишения свободы от шести до семи лет. Такой приговор вынес Бостандыкский районный суд в середине февраля. Деятельность финпирамиды нанесла ущерб 1 345 казахстанцам на сумму более 6 млрд тенге.

Қандай жаңалық бар?

Что нового?

Новости Қандай жаңалық бар?\Что нового? - освещение широкого спектра событий, происходящих в Казахстане, Центральной Азии, СНГ, странах ближнего и дальнего зарубежья.

Newsletter