В Астане нашли незаконный криптообменник с оборотом $34 млн на платформе Binance


Агентство финансового мониторинга РК выявило криптообменный пункт ABS Change в Астане, с помощью которого граждане РК занимались незаконной предпринимательской деятельностью в сфере обмена цифровых активов.


По данным АФМ, в ходе расследования были «изъяты денежные средства в сумме $342 тыс. и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти $23 тыс. на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance.


«Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance составил почти $34 млн.



Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.


В середине февраля АФМ выявило гажданина России, который, находясь в Казахстане, занимался незаконной предпринимательской деятельностью. За три года (с 2020-го. – «Курсив») он извлёк доход в особо крупном размере – более 180 млн тенге, осуществляя запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, KZobmen Ltd.


Также в Костанайской области в январе выявили очередных незаконных майнеров. Они работали с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и зарабатывали на этом крупные суммы.


Всего на базе международного финансового центра «Астана» зарегистрировано восемь криптобирж. В ближайшее время регистрацию планируют пройти ещё 19.

Қандай жаңалық бар?

Что нового?

Новости Қандай жаңалық бар?\Что нового? - освещение широкого спектра событий, происходящих в Казахстане, Центральной Азии, СНГ, странах ближнего и дальнего зарубежья.

Newsletter