Фиктивные счета-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг выписал житель Шымкента, передает наш сайт со ссылкой на АФМ. Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу, преступная деятельность …
Департамент экономических расследований по Кызылординской области 1 марта разослал ориентировку на казахстанца, подозреваемого в создании финансовой пирамиды Qnet, сообщает Zakon.kz. По информации следствия, Жубанаев Алмас Уразалиевич, 11.10.1990 года …
В Астане осудили организатора структурного подразделения финансовой пирамиды Eolus. Её приговорили к шести годам заключения с конфискацией имущества, сообщает Zakon.kz. По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, злоумышленница …
Президент назначил Дмитрия Малахова председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает наш сайт. «Указом Главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, …
Департамент АФМ по Алматинской области проводит досудебное расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере, передает наш сайт. Установлено, что в период с июля 2022 …
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела о незаконной постановке на учёт более чем 50 автомобилей в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz. Как сообщили в пресс-службе АФМ 29 января, …
Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной поставки на учёт 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области, передает …
Незаконное онлайн-казино действовало под видом легального игорного заведения в Алматинской области. При обыске в казино нашли более 225 млн тенге и крупные суммы в иностранных валютах, сообщает Zakon.kz. …
Незаконное онлайн-казино действовало под видом легального игорного заведения в Алматинской области. При обыске в казино нашли более 225 млн тенге и крупные суммы в иностранных валютах, сообщает Zakon.kz. …
Telegram бот для сообщений об экономических правонарушениях запустили в Агентстве по финансовому мониторингу РК, передаёт «Хабар 24» со ссылкой на Службу центральных коммуникаций. Через данный инструмент казахстанцы смогут …
