Департамент АФМ по Акмолинской области пресёк деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды Eolus, сообщает Zakon.kz. По данным Агентства за 3 октября, указанная компания на протяжении …
Департамент АФМ по Шымкенту расследует дело в отношении должностных лиц акимата и государственного коммунального предприятия. Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz. Как …
Агентством по финансовому мониторингу продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанного с легализацией преступного имущества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Как сказано в сообщении ведомства …
В Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники СпецЦОНа. Как заявили в пресс-службе АФМ 12 сентября 2023 года, злоумышленники на протяжении двух лет осуществляли преступную деятельность …
Сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Абайской области при координации областной прокуратуры пресекли деятельность незаконного игорного бизнеса под видом "букмекерской конторы" под названием Sport Bar, …
Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов) в значительном размере пресечена Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы при координации прокуратуры города, сообщает Zakon.kz. По словам …
Сотрудники столичного департамента АФМ и департамента экономических расследований задержали в Астане мужчину, который под видом сотрудника фискальных органов вымогал деньги у предпринимателя, сообщает Zakon.kz. Как сообщили в пресс-службе …
В Астане задержан мужчина, который представлялся сотрудником фискальных органов и обещал предпринимателям покровительство, передает наш сайт со ссылкой на агентство по финансовом мониторингу. Департаментом собственной безопасности АФМ совместно …
