Организаторов финансовой пирамиды осудили в области Абай, передает наш сайт. Суд № 2 города Семея признал двух жительниц города виновными в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой …
Организатор финансовой пирамиды Sax Invest С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды …
Рекламу финансовой пирамиды Chia Tai Tianging распространяла руководитель структурного подразделения в Кокшетау через мессенджер Telegram Напомним, организаторы этой пирамиды орудовали в разных городах. Так, в апреле прошлого года …
Пять лет лишения свободы получила организатор филиала финансовой пирамиды в Актюбинской области, передаёт «24KZ». Она 2,5 года руководила структурным подразделением, так называемой международной компании Qnet. Деятельность организации была …
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой “Свой дом” завершил АФМ в Шымкенте, передает наш сайт. В ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних …
В Уральске завершили расследование в отношении очередной финансовой пирамиды, сообщает «Хабар 24». Дело передали в суд. По данным следствия, в создании организации обвиняют 33-летнюю жительницу Западно-Казахстанской области. Под …
Перечень компаний, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу. «С начала года АФМ выявлено …
Агентство РК по финансовому мониторингу расследует 17 уголовных дел по созданию и руководству финпирамидой Chia Tai Tianqing. Двое из трёх предполагаемых лидеров этой организации водворены в ИВС, сообщает …
Суд №2 города Актобе приговорил руководителя финансовой пирамиды «Центр финанс» к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД. В полиции в четверг, 27 апреля, сообщили, что от деятельности …
Министерство информации и общественного развития Казахстана ограничило доступ к российскому сайту «Дзен» из-за распространения материалов, содержащих рекламу финансовой (инвестиционной) пирамиды Qnet. Об этом корреспонденту «Курсива» рассказали в ответе …
