В рамках визита делегации Агентства по финансовому мониторингу Казахстана в Федеральную службу финмониторинга Российской Федерации стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной «антиотмывочной» повестки, сообщает El.kz.

На встрече обсудили перспективы укрепления сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма и трансграничной преступностью, а также вопросы подготовки кадров в сфере противодействия отмыванию доходов (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ).

Особое внимание уделили проблеме так называемых «дропов» – посредников в незаконных финансовых операциях. Стороны договорились углубить взаимодействие и активизировать обмен информацией для проведения финансового анализа и расследований.

Финансовые разведки двух стран подтвердили готовность продолжать совместную работу по обеспечению финансовой безопасности на международных площадках, что важно в условиях растущих рисков.

• Мошенники вербуют дропперов через интернет: как не стать жертвой