Суд признал его виновным в экономической контрабанде и незаконном обороте нефтепродуктов, конфисковано имущество на миллионы тенге, сообщает ИА El.kz со ссылкой на АФМ РК. Специализированный межрайонный суд Астаны …
В рамках визита делегации Агентства по финансовому мониторингу Казахстана в Федеральную службу финмониторинга Российской Федерации стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной «антиотмывочной» повестки, сообщает El.kz. На встрече …
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest, сообщает Zakon.kz. В сообщении …
Активистку волонтёрского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат арестовали на два месяца по решению следственного суда Астаны, сообщает Zakon.kz. "15 ноября 2024 года в суд поступило …
Агентством по финансовому мониторингу РК проводится расследование в отношении активистки волонтёрского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. - …
Жители Алматы, Петропавловска, Семея, Кокшетау, Шымкента и Усть-Каменогорска получали посылки с наркотиками из Америки. Их задержали. Об этом 14 октября 2024 года заявили в пресс-службе Агентства по финансовому …
Агентство по финансовому мониторингу выявило факты завышения цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в детских дошкольных учреждениях Павлодарской области. Основной поставщик, обозначенный как ТОО, работал с 108 …
Незаконный оборот наркотических средств через Государственную границу Казахстана в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресечен Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с сотрудниками Департамента полиции Алматы …
На плотине в бассейне реки Аксай выявлены нарушения. По данным МЧС, имеется угроза жизни для 30 тысячи жителей Алматы, передает «Голос народа». «Министром по чрезвычайным ситуациям РК Чингисом …
В Костанайской области завели уголовное дело о незаконной постановке на учёт 83 большегрузов без уплаты сбора за их первичную регистрацию. Подробности расследования Zakon.kz озвучили в пресс-службе Агентства по …
